«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 63.9121   EUR 70.4759 

В Костроме «черные банкиры» обналичили 70 миллионов рублей

Дата публикации: 21.06.2019, редактор: Березкина Наталья

В Костроме задержали обнальщиков, которые успели обналичить 70 миллионов рублей. По данным следствия, главарем банды стал 36-летний костромич, который привлек к незаконному бизнесу двух знакомых.

Следствие считает, что перед созданием «подпольного банка», участники четко распределили роли. Один взялся за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а его 38-летняя помощница решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

Есть версия, что за 2018 год злоумышленники успели зарегистрировать на подставных лиц двадцать ИП и десять фирм. На их счета заказчики обнала переводили деньги, всего удалось «отмыть» не менее 70 миллионов рублей. За свои услуги «черные банкиры» получили проценты — более 9 миллионов рублей.

Известно, что оперативники провели более двадцати обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. У фигурантов изъяли компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, печати, флешки, кредитки, а также порядка 3 миллионов рублей наличными.

В отношении «черных банкиров» возбудили уголовное дело. Им грозит до семи лет заключения.

Фигуранты находятся под стражей.

Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей