«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 66.7840   EUR 73.9766 

В Геленджике пойман организатор банды по обналичиванию денег

Дата публикации: 22.07.2019, редактор:

В Геленджике взят под арест лидер преступной группировки, которая на протяжении длительного времени занималась обналичиванием финансовых средств. Известно, что обнальщики имели банковкий бизнес на рынке финансовых услуг, не имея при этом ни лицензии, ни государственной регистрации.

СМИ пишут о том, что параллельно с этим преступники разработали сложную схему, в которую вошло 50 подконтрольных фирм и 30 предпринимателей. Удалось выяснить, что через счета этих фирм ежедневно проходили миллионы рублей. На данный момент в полиции говорят о сумме в 100 миллионов рублей.

СМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что злоумышленники предлагали свои услуги среди юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в «выгодном» обналичивании. В полиции рассказали, что основания для прогона денег по счетам были фиктивными, после чего из сумм вычитались 14 процентов и передавалась заказчикам.

Известно, что основатель бизнеса и еще 5 подозреваемых были доставлены в Московскую область. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Дата публикации: 22.07.2019, редактор:
Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей