«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 77.7325   EUR 85.7389 

Центральный Банк продолжает проверки в РФИ банке

Дата публикации: 25.02.2020, редактор: Березкина Наталья

Очередная внеплановая проверка РФИ Банка, принадлежащего Степану Попову завершена. Ранее Попов был крупным специалистом по возврату НДС. За счет этого он выкупил ряд офисных зданий, ТЦ и банк. После Попов начал использовать банк для транзитных операций, в основном в Гонконг для граждан Китая.

Однако после того, как Попов растерял своих покровителей, его банк стал подвергаться проверкам со стороны центрального регулятора.

Из-за сократившегося депозитного портфеля физлиц РФИ Банк стал максимально кэптивным и сейчас в основном обслуживает узкий круг близких к банку и его менеджерам корпоративных клиентов. Попову уже сложно прикрыть дыру в банке и он предпринимает попытки продать банк, но вряд ли кого-то заинтересует.

Места действия и организации: РФИ банк
Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей