«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 64.2237   EUR 70.7296 

Раскрыты подробности нового уголовного дела против бывших руководителей «Тольяттиазота»

Дата публикации: 13.06.2019, редактор: Березкина Наталья

СК РФ возбудил новое уголовное дело по статьям 159, 199 и 210 УК РФ в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц. В числе подозреваемых — основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления АКБ «Тольяттихимбанк» Александр Попов, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и многие другие.

Напомним, в феврале текущего года, как следует из постановления о признании потерпевшим, было возбуждено уголовное дело по фактам причинения компании «Евротоаз Лимитед» имущественного ущерба в особо крупном размере и хищения путем мошенничества принадлежащих данной компании денежных средств. В СМИ в последнее время регулярно появлялись сообщения о ситуации на ТОАЗе. Резонансные дела на крупном химическом гиганте вызвали шквал негодования в обществе. В новом уголовное деле не менее шокирующие материалы. В частности, 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей «организация преступного сообщества или участие в нем». Другие подозреваемые, включая Махлаев, Циви, Королева и Макарова сейчас скрываются за границей. Потерпевшими по уголовному делу признаны миноритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот», среди которых как юридические, так и физические лица, а также государство.

Согласно постановлению СК РФ о возбуждении уголовного делаучастники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005–2013 года совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для того, чтобы совершить мошеннические действия, преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Есть информация, что в 2008–2011 годах ТОАЗ продавал свою основную продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия — Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Сумма похищенной таким образом прибыли составила 84 миллиарда рублей. Стоит отметить, что действия преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ТОАЗа, но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО «Тольяттиазот» при реализации продукции через Nitrochem.

Напомним, Владимир Махлай получил контроль над ТОАЗом в середине 90-х. Обстоятельства приватизации свидетельствуют о серьезной коррупционной составляющей в этом процессе. Тогда, власти непонятным образом согласовали приватизацию огромного предприятия по упрощенной схеме, разработанной для небольших фирм. Часть акций завода сразу оказалась у Махлая, часть — у трудового коллектива. При этом в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что рабочих вынуждали продавать свои акции, в том числе с помощью шантажа и угроз.

Махлай заручился поддержкой местных чиновников из Комитета по имуществу Самарской области, в числе которых были Александр Макаров и Евгений Королев. Вместе с ними он образовал руководящее звено преступного сообщества, которое управляло и самим сообществом, и заводом. Отмечается, что ради достижения своих целей преступное сообщество Махлая было готово пойти на многое. В 1997 году в Тольятти произошло нашумевшее убийство работницы эскорта Елены Поваляевой. Только в 2012 году стало известно, что убийство девушки было совершено членами печально известной в городе банды «Фантомасы». Убили ее после того, как девушка решила заняться шантажом — «она предъявила Махлаю ультиматум: либо он покупает ей двухкомнатную квартиру, либо она обнародует компрометирующие документы, которые бизнесмен хранил у нее на съемном жилье».
Стоит отметить, что Владимир Махлай и Александр Макаров бежали из России в 2005 году и обосновались в Лондоне после возбуждения против них уголовного дела по фактам мошенничества и неуплаты налогов.

Следующее звено преступного сообщества Махлая составляли оценщики, бухгалтеры, а также директора подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы ТОАЗа. Это А. Коренченко, Л. Милосердова, Р. Хабибуллин и другие. Есть информация, что в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака N7. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 миллионов рублей при реальной рыночной стоимости не менее 10 миллиардов рублей. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров. Неизменный покупатель заводского имущества — ООО «Томет» во главе с директором Хабибуллиным.

Таким же образом из ТОАЗа в 2010 году было незаконно выведено метанольное производство — установку мощностью в 450 тысяч тонн в год вместе с земельным участком продали ООО «Томет» за 132 миллиона рублей. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал Евгений Королев. В ходе проведенных экспертиз удалось установить, что практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями.

Басманный районный суд Москвы 18 сентября 2018 года заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз. В итоге предприятию был нанесен ущерб в более чем 200 миллионов рублей.

Два года назад в поле зрения правоохранителей попали две самарские фирмы: «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги ТОАЗа подконтрольному Циви кипрскому офшору Borgat Investments Limited двумя лотами по заведомо заниженной цене. «Родничок» продал свой пакет в размере 1 705 728 штук акций за 1 791 728 рублей, а «Контаз» — 861 408 штук за 1 066 408 рублей соответственно. Между тем, реальная рыночная стоимость проданного «Родничком» пакета составляла на тот момент 1 142 220 204 рублей, «Контазом» — 576,8 миллионов рублей.

Для вывода денег за рубеж использовалась разветвленная сеть офшорных компаний различных юрисдикций, контролируемых руководством «Тольяттихимбанка» и Андреасом Циви. Выведенную прибыль участники преступного сообщества размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. При этом и ТОАЗ, и Nitrochem Distribution AG имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри «Тольяттихимбанка». И, если детально разобраться в вопросе, можно сделать вывод, что вести столь масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет было бы невозможно без мощного коррупционного прикрытия.

СМИ пишут о том, что защиту преступного сообщества обеспечивали «решальщики», имевшие влиятельных друзей в прокуратуре Центрального района, а также бывший заместитель начальника УВД г. Тольятти, который ушел со службы, имея три элитные квартиры, на должность советника генерального директора ТОАЗа. Эти чиновники укрывали членов преступного сообщества от претензий правоохранительных органов, способствовали закрытию уголовных дел, информировали своих подопечных о проверках и возможных рисках.

Стоит отметить, что для разоблачения преступного сообщества Махлая потребовались годы. Есть предположение, что объективное и тщательное расследование всех преступлений на ТОАЗе поможет, наконец, открыть новую страницу в истории уникального предприятия, которое годами находилось под контролем международного преступного сообщества.

Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей