«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 71.0635   EUR 77.9069 

Ранее считавшегося неприкасаемым банкира Олега Кузьмина взяли под стражу

Дата публикации: 02.07.2019, редактор: Березкина Наталья

Олег Кузьмин был задержан по решению Тверского суда города Москвы. Новость об этом произвела настоящий фурор на теневом финансовом рынке. Банкир известен тем, что является крупнейшим оператором с наличными деньгами, а также тем, что неоднократно принимал участие в спецоперациях правоохранительных органов. Так по заявлению Кузьмина и при непосредственном его участии был арестован бывший гендиректор ХК «Спартак» Петр Чувилин. Теперь же банкиру приходится пожинать плоды своих решения, ведь Чувилин дал свидетельские показания против банкира Ивана Станкевича, являющегося близким другом и сподвижником Кузьмина.

По информации интернет-издания «Росбалт», со ссылкой на неназванный источник в рядах спецслужб, ещё недавно мысль об аресте Кузьмина казалась чем-то невозможным. Он имел связь с несколькими десятками банков с отозванными за отмывание денег лицензиями, но его самого всегда не трогали. Он сам участвовал в спецоперациях, проводимых ФСБ. Так в 2014 году, после его заявления в отношении Петра Чувилина и бывшего работника московского УФСБ Юрия Ярославцева, обоих поместили за решетку.

Ярославцев уже не первый раз оказывался связан с теневыми банкирами. Он не работал в УФСБ уже с 2008 года. О его связях говорит тот факт, что в 2008 году, в время обысков в банке «Крайний Север», в здании банка был обнаружен отдельный кабинет для Ярославцева, и он сам. В отношении банка было возбуждено уголовное дело об отмывании 10 млрд рублей.

В соответствии с заявлением Кузьмина, Чувилин и Ярославцев обещали помочь банкиру в снятии ограничений со стороны Центробанка к банку Кузьмина «Европейский экспресс». Для этого они обещали использовать многочисленные связи в правлении ЦБ и руководстве ФСБ.

Однако Кузьмин, решив проверить реальность названных возможностей, выяснил, что вышеуказанные покровители мошенников ничего не знают о возможных просьбах о помощи. Более того, они сами посоветовали банкиру написать заявление в ФСБ. В результате Чувилин был задержан при передаче денег. Оба осуждены на четыре года лишения свободы каждый.

Как считают источники «Росбалта», Кузьмин не первый год работает вместе с Иваном Станкевичем, который сейчас задержан после раскручивания дела полковника Захарченко. Имя банкира тесно связано с Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым, владеющими компанией «1520» — наибольшей по объему заказов получателя подрядов РЖД. В данный момент рассматривается причастность компании к даче взяток бывшему полковнику Захарченко.

«Не исключено, что расследование о „молдавском“ канале будет соединено с расследованием о судьбе миллиардов РЖД, получаемых „1520“. К этим делам могут быть присоединены и другие, например — о преступном сообществе силовиков и бизнесменов, занимавшемся хищением госсредств. Если это случится, то выйдет „расследование века“ с очень крупными фигурантами», — высказывает мнение источник агентства.

Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей