«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 63.7185   EUR 70.7594 

Мошенники, используя помощь работников налоговой, захватили фирму

Дата публикации: 18.07.2019, редактор: Березкина Наталья

Юрист столичной строительной компании ООО «Ласточка» Алексей Астахов сделал заявление, касательно попыток рейдерского захвата его организации. Он рассказал, что злоумышленники делают все возможное для того, чтобы получить 20 миллионов рублей, которые находятся в собственности организации, которая не имеет с ними ничего общего.

По словам Астахова, мошенники начали атаковать компанию в начале текущего года. При этом они действуют с помощью поддельных доверенностей и фальшивых электронных подписей. Но самое интересное, как отмечает юрист, заключается в том, что в местной налоговой инспекции знают о мошеннических действиях и не делают ничего для того, чтобы остановить преступников.

Астахов обращает внимание на то, что мошенники сделали себе поддельную доверенность в Твери. С этим «документом» в налоговую пришел какой то человек и сказал о том, что он представляет интересы компании ООО «Ласточка». На этом основании он подал заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, указав, что директор и учредитель компании таковыми не являются. И, примечательно то, что налоговая служба внесла эти сведения.

По словам адвоката, когда он обратился к нотариусу, который выдал доверенность, было сказано, что такого документа никто не выдавал. Более того, на доверенности стоит несуществующая дата — 29 февраля 2019 года (к слову, в феврале 2019 было 28 дней).После компания в ФНС, чтобы восстановит директора и учредителя. Результат положительный.

Но, за то время, пока в базе числились другие инициалы, мошенники от имени «левой компании» подали в Арбитражный суд иск — якобы, строительная организация должна им 23 миллиона рублей. С помощью поддельной электронной подписи аферисты обозначили согласие ООО «Ласточка» с иском. Мошенники выиграли дело. Компания ООО «Ласточка» не может ничего сделать в этой ситуации, потому что мошенники регулярно меняют сведения об учредителе и директоре, и используют эти данные в корыстных целях.

Места действия и организации: ООО «Ласточка»
Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей