«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 62.8129   EUR 70.6771 

Кабардинский предприниматель попался на мошенничестве с кредитом на сумму 460 млн рублей

Дата публикации: 13.06.2019, редактор:

Как рассказали в пресс-службе МВД по СКФО закончено расследование дела в отношении бизнесмена, укравшего 460 миллионов рублей кредитных денег.

«Следствием установлено, что владелец сельхозпредприятия в Кабардино-Балкарии в 2013 году предоставил в региональный филиал банка для получения кредита на сумму около 460 миллионов рублей подложные документы о наличии в собственности предприятия имущества, которое в действительности было передано ему по договору лизинга», — заявили в ведомстве.

Для того, чтобы отбелить столь значительную денежную сумму, злоумышленник использовал крупную сельскохозяйственную фирму. С этой целью были заключены фиктивные договоры на оказание услуг на сумму около 340 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы МВД: «Следственной частью ГУ МВД России по СКФО окончено расследование уголовного дела по статьям „мошенничество“ и „Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления“. У руководителя крупной сельхозкорпорации, ставшего заёмщиком банка, арестовано имущество на 1,5 миллиарда рублей».
Материалы расследования отправлены в Нальчикский городской суд.

Дата публикации: 13.06.2019, редактор:
Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей