«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 63.5653   EUR 70.4558 

Бывший министр Абызов вывел в офшоры почти 50 миллиардов рублей

Дата публикации: 21.11.2019, редактор: Березкина Наталья

По результатам расследования проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также несколькими крупными европейскими средствами массовой информации установлено, что бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов вывел в офшорные компании почти 50 миллиардов рублей.

Михаил Абызов

Внутренний аудит финансовой организации показал, что счетами в эстонском отделении банка владели около 70 компаний, которые связаны бывшим российским высокопоставленным чиновником. Они «прописаны» на Кипре, на Британских Виргинских островах, а также в Белизе и Сингапуре. С 2011 по 2016 годы на счета этих фирм поступило 860 миллионов долларов, а выведено было 770 миллионов (около 50 миллиардов рублей).
Предположительно, переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон. Они имел к этим счетам доступ. В настоящий момент он трудится в компании, которая аффилирована с Абызовым, однако свою причастность к сомнительным операциям со счетами экс-министра отрицает.

Как отмечает «Новая газета», минимум 38 из 70 компаний, средства которых были размещены в эстонском отделении Swedbank, контролируют или продолжают контролировать крупные российскими активы. Часть сделок была заключена уже в то время, когда Абызов был членом правительства и, соответственно, не имела права заниматься бизнесом.

Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей