«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 64.2237   EUR 70.7296 

Бизнес-омбудсмен встал на защиту производителя автомашин и Китая

Дата публикации: 24.06.2019, редактор: Березкина Наталья

Борис Титов, занимающий должность уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ обратился к ио прокурора Московской области Валерию Войнову с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении китайского автопроизводителя Great Wall Motor Company Limited. Как заявляют представители компании, им был нанесен ущерб в $48 млн от мошеннических действий российской фирмы АО «Ирито».

Как отмечает в своем обращении Титов, уголовное дело по факту мошенничества в отношении представителя китайского автопрома возбуждено еще в марте 2017 года. Однако летом 2018 года расследование приостановили, сославшись на то, что не было установлено «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого». Возобновить расследование помогло только своевременное вмешательство прокуратуры.

Китайская сторона считает, что в материалах расследования более чем достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) бенефициаров и иных лиц компании «Ирито». Борис Титов попросил прокуратуру взять под свой особый контроль действия должностных лиц в связи с данным делом, а также проверить обоснованность принятых ими решений.

Само расследование началось после обращения в правоохранительное органы руководства Great Wall. Как указано в заявлении пострадавшей стороны, ущерб от противоправных действий российских партнеров оценен в $48,4 млн.

Сотрудничество между АО «Ирито» и Great Wall началось в 2009 году. Китайская компания изначально поставляла готовые внедорожники для их последующей реализации на территории РФ силами «Ирито». Позднее было принято совместное решение о запуске линии по сборке автомобилей Great Wall в Московской области. Great Wall поставляла машинокомплекты, из которых уже на территории России собирались готовые автомобили.

Сборкой занималось ОО ИМС, являющееся частью АО «Ирито». Как следует из материалов потерпевшей стороны, руководство «Ирито» предложило осуществлять поставки частями в адрес нескольких фирм участников группы. Помимо ИМС договоры были заключены с ООО «Логистик Инвест», ООО «Ремсервис» и ООО «ЗСК-Стандарт». Как объяснили это российские партнеры, данная схема обеспечивала наиболее быструю логистику и уменьшала время таможенной проверки грузов. Всего было заключено 19 контрактов на поставку машинокомплектов.

Своевременное выполнение обязательств сторонами продолжалось до 2014 года, однако с этого момента начали образовываться долги по поставленным машинокомплектам. Некоторое время поставки продолжались, однако, когда сумма долга превысила 48 млн долларов, китайцы прекратили выполнение своих обязательств и стали требовать возмещение предыдущих поставок. С этого момента начались процедуры банкротства ООО ИМС и запущены ликвидации остальных участников сделки. В связи с последним обстоятельством представители Great Wall считают, что налицо признаки действий, попадающих под ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 174.1 (отмывание преступных доходов) УК РФ.

В ходе проведенной финансовой экспертизы было установлено, что руководство «Ирито» занималось умышленным выводом денег, получаемых от реализации автомобилей своих китайских партнеров.

Кроме того, в ходе расследования получены сведения, что в соответствии с финансовыми документами за период с 2009 по 2015 годы прибыль АО «Ирито» от продажи машин составила всего 1 млрд рублей. Между тем по документам было реализовано более 76 тысяч машинокомплектов Great Wall. Дилерам готовая машина продавалась по 650 тысяч рублей. Исходя из результатов финансовой экспертизы, прибыль должна была составлять в 50 раз больше — около 50 млрд рублей.

Несмотря на все эти очевидные факты, следствие по-прежнему не двигается, обвинения до сих пор никому не предъявлены.

«Дело Great Wall — одно из самых масштабных в практике Центра по защите прав китайских предпринимателей, — рассказал „Коммерсанту“ Борис Титов. — Дело сложное, требующее внимательного изучения. Great Wall Motor Company пришла в Россию с реальными инвестициями, по всей видимости, на долгий срок, и, на мой взгляд, компания заслуживает к себе более заинтересованного отношения со стороны государства. Надеюсь, что расследование уголовного дела о мошенничестве сдвинется с мертвой точки».

Анонс фильма-расследования: "Досуг мне разбирать вины твои ..."
Лента новостей