«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 58.5318   EUR 69.3309  Brent

Заведующие мафиозной прачечной – Семен Могилевич и член совета Госдумы Тофик Азимов

Доклад Интерпола, состоящий из информации от агентов, отчетов из национальных бюро других стран, записей прослушивания и оперативном наблюдение за выходцами из РФ (особенно за участниками солнцевской группировки) и связанных с ними лиц, среди которых огромное количество крупных бизнесменов, в прошлом и настоящим действующих госслужащих разного калибра.

Семен Могилевич

Как оказалось, в мире достаточно разнообразных коммерческих организация по всему свету, которые являются подконтрольными лидерам Солнцевской ОПГ и их партнерам. Также Интерпол сообщает о тех, кто занимался отмыванием огромных сумм денег для этой ОПГ. В первых рядах, это авторитетные бизнесмены Семен Могилевич и Тофик Азимов. При всем этом, в данное время Тофик Азимов является директором института региональных и политико-экономических проблем, членом экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России.

В Германии:

Сообщалось, в Берлине для налаживания контактов с немецкими фирмами Михайлов использовал компанию «Mitras Handels Gmbh». В июне 2001 он при личной встрече с директором-распорядителем Митюшевым Дмитрием обсуждал некоторые совместный проекты, такие как парк отдыха в Москве и кафетерий. 193

В Израиле:

В 1996 году в Израиле, Михайлов был как заместитель директора компании «Magnaex Vallakozot» и в добавок к этому партнером еще в пяти компаниях. 194

В Латвии:

Сообщалось, что Михайлов совместно с Виктором Авериным воспользовались счетами в «Parex Bank» Латвия, два из них были определены как счета компаний "Star Impex Corp." и "Twin Shield Holding ltd".195 Основываясь на информации НЦБ Интерпола Риги, руководством «Parex Bahk» Михайлов был приглашен в Латвию, как представителя компании «Благовест SV».196

В Швейцарии:

Перед своим арестом в октябре 1996 года в Швейцарии Михайлов, фактически достиг соглашения с Швейцарской компанией «SCFI Холдинг», находящейся в Пулли/Швейцария и компанией «Line SA», также из Швейцарии. Договор касался ремонта всей московской сети водоснабжения.197 Дополнительно к этому Михайлов был управляющим компанией «Cougar Distribution SA», находящийся в Пулли/Швейцария. Компания прекратила свое существование в ноябре 1997 года.198

В Великобритании:

Тофик Азимов создал около пяти компаний, одна из них была «Transportanic Invastments». Есть основание полагать, что в дальнейшим эта компания была переименована на «Atkom Consulting». Давид Саникидзе и Виктор Аверин занимались всеми вопросами компании. «Atkom» выполнял функцию отмывания денег Михайловым и Авериным.199

В США:

"Karta Auto Brokers Ink.": находящийся в Хьюстоне/ США. Михайлов является членом правления. В 1995 году Михайлов, Ранди Абдудель и его брат Кевин создали компанию "K.A.R.T.A. Auto Brokers". Танью Селикалай и Алексей Коротаев были деловыми партнерами. Михайлов и Абдудель Ранди создали также "Sun Motors", эта американская компания служила для контроля в России над «Картой". "The Celtex Corporation" в Швейцарии была партнером двух ранее упомянутых фирм (смотри раздел: "угнанные автомобили").200

"K.A.R.T.A." расшифровывается как Кевин (Абдудель), Армон (Селикай), Ранди (Абдудель), Танью (Селикай), Алексей (Коротаев).201

В добавок, Михайлов был причастен к создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:

• "Максим",

• "SV Холдинг",

• "Arbat International", совместное предприятие,

• "Emire Bond" в Израиле,

• "Аригон",

• "Магнекс" в Венгрии,

• "MAB International" в Бельгии,202

• "YBM Magnex",

• "Benex" в Венгрии.203

Примечание: не очень ясно какая компания «Benex» - в США или в России была связанна со скандалом, с участием банка Нью-Йорка. Считалось что 1995/1996 годах Могилевич был третьим по весу в «Солнцевской» ОПГ, и занимался всеми экономическими вопросами самого Михайлова и соответственно всей группировки. Но позднее Михайлов воспользовался услугами других консультантов м место Могилевича занял Арнольд Тамм.204

2. Отмывание денег

Схема.

Криминальные структуры используют для отмывания денег, не только фиктивные но и вполне легальные компании. Также они могут использовать вымогательство для контроля над компанией. В конечном итоги деньги возвращаются в преступную организацию.

Из информации НЦБ Интерпола Вашингтон следует, что «Солнцевская» ОПГ основывает свою деятельность по отмыванию денег, добытых преступным путем, на широкой сети легальных организаций, на узаконенных коммерческих фирмах и финансовых компаниях. Первые организации по отмыванию денег находились в Москве/ Россия; Вене/ Австрия; Эдинбурге/ Шотландия; Тель- Авиве/ Израиль; Швейцарии; Майами, Флориде и на Карибах.205 Банковские счета вышестоящих членов организации были установлены в Бразилии, Вене/ Австрия; Лондоне/ Великобритания; Будапеште/ Венгрия и Израиле.206 Эти сведения подтверждены НЦБ Интерпола Москвы. Указывается также, что они использовали несколько счетов в банках различных стран, например, в Будапеште/ Венгрия; Вене/ Австрия; Лимасол/ Кипр; Рига/ Латвия и Тель- Авив/ Израиль.

Тофик Азимов и Евгений Акимов были ключевыми фигурами в схемах по отмыванию денег, в тоже время и Семен Могилевич играл не последнею роль в создание организации для отмывания денег для Сергея Михайлова и Виктора Аверина.

Семен Могилевич был главной фигурой в схеме по отмыванию денег для «Солнцевской» ОПГ. Михайлов ни раз давал Могилевичу распоряжение по открытию счетов и законных компаний с целью легализации преступно нажитых средств. Ключевым законным финансовым прикрытием, для совершения преступных деяний Могилевич сделал «Arigon ltd», которая была создана в г. Алдернейс, на Нидерландских островах, в Великобритании. Через банковские счета "Royal Bank of Scotland" Могилевич перевел 80- 100 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками, со счетов из России и Венгрии на счета в Лос- Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. В последствии деньги через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии, были возвращены назад. С этих счетов совершались постоянные выплаты Сергею Михайлову, Арнольду Тамм, и Вахтангу Убирия из предприятия "Могилевич".

Сергей Михайлов в феврале 1996 года сообщил другим членам организации, что он одобрил и согласился вложить 250 000 долларов в офшорную финансовую компанию в регионе Карибского моря, план по открытию который, несколько лет вынашивали Семен Могилевич и его английские адвокаты.

Казаки разбойники - 2.
Лента новостей
20.11.2017
Око за око