В Челябинской области прокуратура заинтересовалась исками к ООО «Нерудные Компании Урала». Недавно Арбитражный суд региона принял решение взыскать в пользу компании более 28 миллионов рублей с ООО «Ресурс». Права требования ООО «Нерудные Компании Урала» получило от компании «Азия-Трейд». Однако выяснилось, что «Нерудные Компании Урала» связаны с обналичиванием денежных средств.
Теперь прокуратура в суде оспаривает перечисления денег в пользу ООО «Нерудные Компании Урала». В разбирательствах также фигурируют Федеральная служба по финансовому мониторингу по Уральскому округу, УФНС России по региону, УФССП и федеральный Минфин.
Суд уже отменил решение первой инстанции, а на переведенные «Ресурсом» денежные средства наложили обеспечительные меры. При этом к ООО «Нерудные Компании Урала» осталось множество вопросов. Компания находится в стадии банкротства. Поэтому с нее пытаются взыскать задолженности, которые выглядят подозрительно.
Требования на 51 миллион рублей к компании направила Мария Василюк. Некий Сергей Василюк намерен получить 63 миллиона рублей, а Елена Кукушкина — почти 80 миллионов рублей. Эти люди могут быть связаны друг с другом. Так, права требования к ним перешли от ООО «Ника», ООО «Каскад» и ООО «Сплав», которые уже ликвидированы.
