«Федеральный выпуск»
,
Москва
Оставить обращение
Курс валют:
USD 57.6527   EUR 69.0737  Brent

Дмитрий Аржанов завязал с обналом

Редакции Журналистский контроль удалось выяснить, что компания Технопромэскпорт (ИК ТПЭ), которая принадлежит Ростеху и бизнесмену, президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру,  будет осуществлять покупку блокирующего пакета акций независимой энергосбытовой фирмы ТНС-энерго. Только вот неизвестно, что же заставило известного бизнесмена Дмитрия Аржанова продать её.

Но, видимо, количество скандалов вокруг компании всё-таки заставили предпринимателя избавиться от компании. Напомним, что не так давно в Нижегородской области, в одном из филиалов компании, были проведены обыски, так как выяснилось, что компания долгое время уклонялась от уплаты налогов. Дело, к слову, что естественно, закрыли лишь тогда, когда руководство компании всё-таки выплатило 2 миллиарда рублей по задолженности.

Следствие установило, что руководство компании ТНС энерго НН предоставляла поддельные документы, по которым умышленно завышало расходы, и за счёт этого факта снижала налоговую прибыль.  Также, и налог на добавленную стоимость значительно уменьшался , да и остальные показатели для налоговой. Таким образом, долг перед государством вырос до 2 миллиардов рублей.

Только вот в данной ситуации много становиться неясно. Например, что Дмитрию Аржанову грозил вполне реальный тюремный срок, но по странному стечению обстоятельств дело было закрыто и забыто. Есть основания полгать, что уважаемый бизнесмен Аржанов вступил в преступный сговор с представителями следствия. Тем более что бизнесмен в таких делах был замечен неоднократно.

Практически аналогичная ситуация произошла с филиалом компании ООО ТНС энерго Пенза. Все по той же схеме, возбуждение уголовного дела по факту оказания давление на иные управляющие компании в городе. Но до суда дело так и не дошло. Собственно и проверок-то никаких не проводилось.

Дмитрий Аржанов

Кто же такой Дмитрий Аржанов? Родом бизнесмен из Нижнего Новгорода, собственно, где он и научился искусству мошенничества. Так, известна история, когда учреждённою Аржановым ОАО Нижегородская сбытовая компания в своё время выдало заём в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учёта процентов) кипрскому офшору SAMOLISLtd. Но денег так никто и не видел и, скорее всего, они пошли уже в совершенно другой бизнес-господина Аржанова.

Также история повторилась уже в республике Карелия, где бизнесмен при помощи своей компании ОАО Карельская энергосбытовая компания выдала несколько крупных кредитов кипрских фирмам. Таким образом, офшор Корнил Лтд получил 396 млн. 472 тыс. 747 руб., ещё один офшор офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб, ещё один - офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.

Предприимчивому бизнесмену в общей сложности удалось вывести из своих же компаний  1.5 миллиарда рублей.

Но если не правоохранительные органы займутся расследованием, то найдутся всегда общественные деятели. Так, делами энергосбытовой компании ТНС-Энерго заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. Они своими силами провели проверку обоснованности установления тарифов на поставку энергии.

После того как ,представители общественного движения указали на явные не состыковки, связанные с бизнесом Дмитрий Аржанова, делом заняла прокуратура. К слову, представители прокуратуру также выявили многочисленные нарушения.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что помимо представителей следствия в Нижегородской области, предпринимателю активно помогали сотрудники региональной службы по тарифам. Ну, это уже как в истории с компанией Т-Плюс. Представители РТС, как только могли, завышали тарифы на энергию для жителей области. Естественно, все это дело на благотворительной основе не проходило.

Но кого в наше время интересует, что грубо нарушается законодательство Российской Федерации. Если даже государственные служащие ради денег пренебрегли законом.

При этом наблюдатели, да и надзорные органы называли конкретного человека, который работал в интересах Дмитрия Аржанова. Это был руководитель нижегородской ТСТ Алексей Семенников.  Позже также удалось установить, что мужчины раньше работали в одной компании ООО Нижноватомжнергосбыт.

Нашей редакции также удалось установить, что ТНС Энерго активно занималось услугами по снятию показаний приборов учёта. Каким-то образом на этом удалось заработать 540 миллионов рублей. Кроме того, в тарифной политике РСТ учитываются различные услуги фирмы ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 122,8 миллионов рублей. Именно из-за этого компанию Аржанова стоит считать обычной конторой по обналу средств.

Но зачем же продавать столь прибыльный бизнес? Неужели правоохранительные органы настолько прижали к стене, что выбираться нужно срочно и быстро. Или же бизнесмены Чемезов и Гинер также решили заработать на повышенных тарифах?

Фильм-расследование: Назначенный преступник.
Лента новостей
<